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2019年4月,FATF公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告认为相对中国金融行业资产的规模,反洗钱处罚力度有待提高。近年来,国内反洗钱监管处罚力度不断加大。根据查询到的公开信息,2017年12月底至2018年末,证券公司受到中国人民银行反洗钱相关处罚不少于36次,其中对证券公司罚款金额超过20万元(含)的达到31次,罚款金额超过50万元的2次,最高处罚金额100万元;2019年以来,证券公司受到中国人民银行反洗钱相关处罚不少于12次,其中对证券公司罚款金额超过20万元(含)的达到10次,罚款金额超过50万元的2次,最高处罚金额78万元。反洗钱监管几乎处于逢查必罚的态势。铁警捣毁制假窝点新京报快讯据国新发布消息,对外贸易是我国开放型经济体系的重要组成部分和国民经济发展的重要推动力量。近日,中共中央、国务院印发《关于推进贸易高质量发展的指导意见》。今日,国务院新闻办举行新闻发布会,商务部部长助理任鸿斌等介绍有关情况,并答记者问。

北京晚报

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